La Policía española y Europol desmantelaron una red internacional que habría lavado más de US$540 millones mediante criptomonedas. Cinco detenidos y operativos en Madrid y Canarias.
Información General30/06/2025
Claudia
La policía española, con apoyo de Europol, Francia, Estonia y EE.UU., desmanteló una organización criminal que presuntamente blanqueó 460 millones de euros (unos u$s540 millones) a través de inversiones fraudulentas en criptodivisas.
Cómo operaba la red
Según Europol, el grupo creaba una red corporativa y bancaria con base en Hong Kong, utilizando pasarelas de pago, cuentas de usuario falsas y múltiples exchanges para mover fondos ilícitos. La estructura incluía cómplices globales que recaudaban dinero mediante retiros en efectivo, transferencias bancarias y criptotransferencias.
Detenciones y operativo internacional
En la operación fueron detenidas cinco personas, tres de ellas en las Islas Canarias y dos en Madrid. Europol destacó que la red actuaba a nivel mundial y que la investigación sigue abierta para identificar a más involucrados.
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