Condenado por millonaria estafa a una constructora santafesina.

Un hombre fue condenado por integrar una asociación ilícita que estafó durante un año a una empresa constructora de la ciudad de Santa Fe. El monto de las defraudaciones superó los 271 millones de pesos, el cual actualizado asciende a más del doble.
Se trata de Mariano Javier Martínez, de 39 años, quien firmó un juicio abreviado y acordó, como reparación del daño, cederle a la compañía una camioneta marca Volkswagen modelo Amarok y donar un automóvil marca Fiat modelo Idea al Ministerio de Seguridad de la provincia.

Martínez fue condenado a tres años de prisión condicional por el juez Pablo Spekuljak, quien le impuso una serie de reglas de conducta que deberá cumplir por ese plazo.
No podrá acercarse a las instalaciones de la constructora, a víctimas, testigos y personas investigadas en el legajo, deberá fijar domicilio en la localidad de Sauce Viejo y tendrá que pagar una multa de 90.000 pesos.
La fiscal Bárbara Ilera lleva adelante las diligencias del caso y precisó que "las defraudaciones fueron cometidas entre junio de 2022 y agosto del año pasado por un total de 271.083.521 pesos, monto que, actualizado por inflación, asciende a más del doble".

Investigación abierta

Ilera recordó que "otros dos miembros de la asociación ilícita, Daniel Luciano Torres y Daiana Romina Baudino, fueron condenados en juicios de procedimientos abreviados realizados entre abril y mayo de este año".
"Como a Martínez, se les impusieron penas a tres años de prisión condicional y 90.000 pesos de multa para cada uno", y remarcó que "a Torres se le decomisó un vehículo marca Toyota modelo Yaris que fue cedido a la empresa perjudicada".

Por otro lado, precisó que "hay nueve personas más imputadas, entre las que está una mujer que era la tesorera de la firma y está sindicada como jefa del grupo delictivo y un hombre que es su pareja". Ilera aclaró que "tanto ellos como otros dos hombres y una mujer transitan el proceso judicial en prisión preventiva".
Asimismo, la funcionaria del MPA destacó que "la investigación continúa abierta ya que puede haber más personas involucradas en las estafas".

Cheques adulterados

La fiscal informó que "la asociación ilícita operó de manera permanente, estable y organizada durante un año y dos meses, a partir de una modalidad delictiva que fue diseñada por la tesorera de la empresa".
"En reiteradas oportunidades, la imputada como jefa del grupo criminal sustrajo cheques de los que era titular la constructora, falsificó la firma del presidente de la compañía e insertó como beneficiarios a los miembros de la banda delictiva, entre ellos, al hombre que fue condenado hoy", especificó Ilera.

Además, planteó que "la tesorera modificó registros contables para que en el sistema informático empresarial figurara que las chequeras habían sido utilizadas para saldar deudas con proveedores reales, lo cual no era cierto", y agregó que "para evitar ser descubierta, luego canceló las supuestas operaciones".

"Por su parte, Martínez y otros miembros de la asociación ilícita recibieron los cheques adulterados a sabiendas de su procedencia ilícita", resaltó la representante del MPA.
"Los presentaron al cobro depositándolos en sus cuentas personales o los endosaron de manera cruzada a favor de otras personas", explicó. "Ninguno de ellos brindó contraprestaciones por los pagos que aceptó", destacó.
En cuanto al origen de la investigación, puntualizó que "los directivos de la empresa constructora en principio denunciaron a la tesorera por tentativas de estafa y falsificación de firma y, tras realizar una auditoría interna, advirtieron que las maniobras defraudatorias habían sido más graves de lo estimado inicialmente". Al respecto, valoró que "la constructora aportó documentación valiosa para esclarecer lo sucedido".