Para evitar que se inicie una investigación exhaustiva, es necesario tener en cuenta ciertos requisitos. Conocé los detalles.
Información General12/11/2024
Claudia
Tas la disolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), se dió lugar a Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Si bien este cambio trajo ajustes administrativos, para los contribuyentes siguen vigentes las mismas normas de antes. Y para las transferencias, estas normas son muy estrictas, y es necesario estar en régimen para evitar investigaciones innecesarias.
La entidad necesita una justificación el origen de los ingresos si estos movimientos superan ciertos límites, y las transferencias entre cuentas propias no se exceden de estas regulaciones. Conocé los requisitos de la ARCA.
ARCA: 5 errores a la hora de hacer transferencias entre cuentas propias
No superar los límites permitidos sin justificación
En el caso de transferir dinero entre cuentas propias excediendo los límites establecidos por la ARCA sin justificación válida, se corre el riesgo de que se inicie un control exhaustivo. Aquellos que no tengan ingresos formales declarados, tendrán $400.000 de limite en movimientos de ingresos y egresos entre cuentas propias. Si se supera esta cifra la ARCA podría iniciar una inspección.
Justificar el origen de los fondos
Es importante tener la documentación que respalda el origen de los fondos de una cuenta para evitar problemas con la ARCA. Esto aplica incluso para movimientos en cuentas propias: si no se tiene esta documentación, el banco o la ARCA podrán solicitar el origen del dinero transferido: pueden ser comprobantes de sueldo, recibos de jubilación, facturas, entre otros.
Declarar las transferencias superiores a $700.000
Una de las normas de la ARCA consta en respaldar los ingresos declarados en aquellas transferencias que superen el monto de $700.000. Si esto no se cumple, se corre el riesgo de que se inicie una investigación exhaustiva.
Responder las solicitudes de bancos o fintechs a tiempo
Si no se reponde a tiempo o no se proporciona la documentación adecuada, puede terminar en una emisión de un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF).
Tener a mano la documentación que puede solicitar la ARCA
La ARCA puede pedir ciertos documentos para respaldar las transferencias. Se recomienda tener a disposición la siguiente documentación:
Boletas de compra y venta.
-Documentos que acrediten la venta de acciones o una empresa.
-Recibos de sueldo o comprobantes de haberes jubilatorios.
-Facturas de los últimos meses.
-Constancia de monotributo.
-Certificado de fondos emitido por un contador público.
El Ministerio de Economía sostiene que integraron en las boletas cargos ajenos al contrato entre el proveedor y el consumidor, algo que se prohibió en septiembre pasado
Floresta: Un auto protagonizó un grave incidente vial en plena avenida Juan B. Justo este martes. El conductor herido fue trasladado al Hospital Álvarez.
El periodista lleva cinco meses internado. Su hija Bárbara aseguró que "está hablando", aunque a veces "está medio perdido y confundido".
El tribunal integrado por los jueces Valeria Pedrana, Nicolás Foppiani y Gonzalo Fernández Bussy confirmó una cautelar que impide a la empresa en default desprenderse de acciones en Renova, la principal aceitera del país
Maximiliano Batista brindó testimonio frente al tribunal de dicha provincia
CÓRDOBA: Julio Menéndez es coordinador de bioenergías en la Cámara Argentina de Energías Renovables y destaca el desarrollo que el sector logró en la provincia.
Este viernes 8 arrancó la edición 40º de la Fiesta de Colectividadees, que será hasta el próximo domingo 17 de noviembre. El encuentro podrá ser visitado todos los días a partir de las 19, en tanto de domingo a jueves, hasta las 0.30, y los viernes y sábados hasta la 1.30
La policía realizó el lunes a la noche cuatro allanamientos en San Lorenzo y Puerto San Martín. En uno de los operativos se utilizaron perros rastreadores de la Dirección General de Bomberos.
El hecho ocurrió en la noche de este martes en Servando Bayo al 2700. Según las primeras informaciones, la víctima fatal discutió con otra persona y en medio de la gresca lo ejecutó a balazos
El tribunal integrado por los jueces Valeria Pedrana, Nicolás Foppiani y Gonzalo Fernández Bussy confirmó una cautelar que impide a la empresa en default desprenderse de acciones en Renova, la principal aceitera del país
Franco Colapinto no sólo tuvo una última carrera para el olvido a bordo de su Williams en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, sino que además su chance de pasar a Red Bull para la temporada 2025 se cayó por completo.
9 de ellos ya estaban presos. Hay familiares directos de los chicos involucrados. 114 allanamientos. Los delitos son abuso, grooming, corrupción de menores, difusión de material de abuso sexual de menores y otros delitos contra nenes y adolescentes.
Hubo allanamientos en San Lorenzo, Puerto General San Martín, la localidad de El Socorro en el partido bonaerense de Pergamino y en la ciudad homónima. En este último quedaron apresadas las dos personas, que son pareja y oriundas de Puerto San Martín. El Peugeot 308 secuestrado en similar al que registraron cámaras de seguridad frente al domicilio de la joven
Floresta: Un auto protagonizó un grave incidente vial en plena avenida Juan B. Justo este martes. El conductor herido fue trasladado al Hospital Álvarez.
La víctima tenía 22 años y falleció en el acto.
Aquí te dejamos todos los signos del zodiaco