ARCA investigará a quienes superen el límite de transferencias: ¿de cuánto es?

Esta medida tiene como objetivo mejorar el control y la transparencia en las transacciones, asegurando un mayor seguimiento de los fondos y las operaciones realizadas.

Información General29/11/2024ClaudiaClaudia
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La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tiene la facultad de monitorear los movimientos de billeteras virtuales y plataformas de home banking con el fin de garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales.

La razón por la cual ARCA investiga a quienes superan ciertos límites de transferencias diarias radica en la necesidad de controlar las transacciones que exceden umbrales específicos, ya que estas operaciones pueden estar relacionadas con actividades de alto riesgo o evasión fiscal.

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Cuál es el límite de transferencias que tiene ARCA

Siguiendo los criterios establecidos por la AFIP, que fue sucedida por la ARCA, las billeteras virtuales están obligadas a notificar al organismo cuando las transferencias entre cuentas superen los $400.000.

Asimismo, las entidades financieras están obligadas a informar cualquier movimiento que supere los montos establecidos por la normativa vigente, lo que permite a ARCA realizar un seguimiento detallado de las transacciones y tomar medidas en caso de detectar irregularidades. Esto forma parte de un esfuerzo para fortalecer la transparencia y la trazabilidad de las operaciones financieras en el país.

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